合肥美亚光电技术股份有限公司
             监事会关于公司年度相关事项的意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定和要求，我们作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事，
对公司 2018 年度的相关事项进行了认真的核查，相关说明及意见如下：


    一、公司依法运作情况
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积
极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018 年依法运作进行监督，监事会
认为：
    1、公司正不断健全和完善内部控制制度；
    2、董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，
忠实履行了诚信义务；
    3、公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为。


    二、检查公司财务的情况
    经对 2018 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审
核，监事会认为：
    1、公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；
    2、财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。


    三、关于公司《2018 年年度报告》全文及摘要的审核意见
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




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    四、关于公司 2018 年度利润分配预案的审议意见
    经核查，我们认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配预案，既考虑了投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持
续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存
在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该分配预案，并同意将该预案提交公
司 2018 年度股东大会审议。


    五、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的审议意见
    经核查，监事会认为：2018 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。


    六、关于部分超募资金项目结项的审核意见
    经核查，监事会认为：公司超募资金项目“涂装车间项目”已完成全部投资，
达到预定可使用状态。项目结项符合公司实际经营需要，不存在违规使用募集资
金和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意结项超募资金项目“涂
装车间项目”，并将节余超募资金继续存放于超募资金专户。


    七、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
    监事会审阅了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：
    1、公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；
    2、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用；
    3、公司出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的
要求。


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    八、关于公司续聘 2019 年度审计机构的审核意见
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内，一
直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审
计客观公正，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度
审计机构。




                                   合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                            2019 年 04 月 02 日




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