证券代码：002690           证券简称：美亚光电            公告编号：2019-014



                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                     关于选举副董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 05 月 08
日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，
鉴于沈海斌女士在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司发展需要，
经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举沈海斌女士为公
司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于选举副董事长
的独立意见》。
    特此公告。


                                     合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                2019 年 05 月 09 日
    附沈海斌女士简历:
    沈海斌：女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经
济师。曾任合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司
副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副董事长、副总经理。持有公司
股票 19,773,000 股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存
在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见的情形。