证券代码：002690             证券简称：美亚光电          公告编号：2021-015



                    合肥美亚光电技术股份有限公司
                    2020年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月8
日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开2020年年度股东大会的通知》。
       1、会议召开情况
   （1）会议召开时间
       现场会议时间：2021 年 5 月 7 日下午 14:30
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日上
午 9:15—9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日上午
9∶15 至下午 15:00。
   （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会
议室
   （3）股权登记日：2021年4月28日
   （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

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   （5）会议召集人：公司董事会
   （6）现场会议主持人：董事长田明
   （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
       2、出席情况
  （1）出席会议的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共61名，代表股份
数量527,826,787股，占公司有表决权股份总数的78.081%。
   （2）现场会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表11人，代表股份数量
457,802,780股，占公司有表决权股份总数的67.72%。
   （3）网络投票情况
       通过网络投票的股东50人，代表股份数量70,024,007股，占公司有表决权股
份总数的10.35858%。
   （4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。


       二、议案审议表决情况
       本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会
股东的认真审议，通过了以下议案：
       1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
       该议案的表决结果为：赞成股526,199,816股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.6918%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0%；弃权股1,626,971股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3082%。
       2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
       该议案的表决结果为：赞成股526,199,816股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.6918%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0%；弃权股1,626,971股（其中，因未投票默认弃权0股），
                                                                         2
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3082%。
    3、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要
    该议案的表决结果为：赞成股526,199,816股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.6918%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0%；弃权股1,626,971股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3082%。
    4、审议通过《2020年度财务决算报告》
    该议案的表决结果为：赞成股526,199,816股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.6918%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0%；弃权股1,626,971股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3082%。
    5、审议通过《2021年度财务预算报告》
    该议案的表决结果为：赞成股526,220,316股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.6956%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0%；弃权股1,606,471股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3044%。
    6、审议通过《2020年度利润分配预案》
    该议案的表决结果为：赞成股526,198,216股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.6915%；反对股22,100股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数0.0042%；弃权股1,606,471股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3044%。
    其中，中小投资者表决情况：同意68,865,036股，占出席会议中小股东所持
股份总数的97.69%；反对22,100股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.03%；
弃权1,606,471股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份总数的2.28%。
    7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股526,220,316股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.6956%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0%；弃权股1,606,471股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3044%。
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    其中，中小投资者表决情况：同意68,887,136股，占出席会议中小股东所持
股份总数的97.72%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权
1,606,471股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总
数的2.28%。
    8、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    该议案的表决结果为：赞成股526,199,816股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.6918%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0%；弃权股1,626,971股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3082%。
    其中，中小投资者表决情况：同意68,866,636股，占出席会议中小股东所持
股份总数的97.69%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权
1,626,971股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总
数的2.31%。
    9、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股493,647,108股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的93.5245%；反对股32,573,208股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数6.1712%；弃权股1,606,471股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3044%。
    其中，中小投资者表决情况：同意36,313,928股，占出席会议中小股东所持
股份总数的51.51%；反对32,573,208股，占出席会议中小股东所持股份总数的
46.21%；弃权1,606,471股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份总数的2.28%。
    10、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股517,759,201股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的98.0926%；反对股8,440,615股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数1.5991%；弃权股1,626,971股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3082%。
    其中，中小投资者表决情况：同意60,426,021股，占出席会议中小股东所持
股份总数的85.72%；反对8,440,615股，占出席会议中小股东所持股份总数的
                                                                       4
11.97%；弃权1,626,971股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份总数的2.31%。
    11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股526,220,316股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的99.6956%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0%；弃权股1,606,471股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3044%。
     其中，中小投资者表决情况：同意68,887,136股，占出席会议中小股东所
持股份总数的97.72%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权
1,606,471股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总
数的2.28%。


    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所李军律师、吕光律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于合肥美亚光电技术股份有限公司2020
年年度股东大会法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。




                                    合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 8 日


                                                                         5