证券代码：002690              证券简称：美亚光电          公告编号：2021-022


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                  第四届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
       合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2021
年 8 月 13 日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届监事会第六次的通知，会
议于 2021 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《2021 年半年度报告》全文及摘要
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司
2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求执行，募集
资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行
为。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合
理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策
变更。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                    合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                                      2021 年 08 月 26 日




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