证券代码：002690              证券简称：美亚光电        公告编号：2021-037


                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2021
年 11 月 23 日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届监事会第九次的通知，会
议于 2021 年 11 月 23 日下午 17:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程
序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议
案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于上市公司的持
续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
     本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
     2、审议通过《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有
利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
     本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次决议；
2、深交所要求的其他文件。




                               合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 24 日




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