合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
 关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，
作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认
真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十一次会议审议的
相关议案发表如下独立意见：


    一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
    1、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划（草案修订稿））》”）中规定的向2021年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的条件已满足。
    2、本次拟获授限制性股票的激励对象均为公司2021年第二次临时股东大会
审议通过的《激励计划（草案修订稿）》中的激励对象，符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规
定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，
不存在《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》规定的禁止获授限制性股票
的情形，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司不存
在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    4、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定限制性股票首
次授予日为2021年12月09日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案修
订稿）》中关于授予日的相关规定。
    5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、
规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关
联董事审议表决。
    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
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感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021
年12月09日，向248名激励对象授予232.00万股限制性股票。




                                     独立董事：张本照、储育明、杨模荣
                                                        2021年12月09日




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