证券代码：002690             证券简称：美亚光电          公告编号：2021-042



                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                2021年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11
月24日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
    1、会议召开情况
   （1）会议召开时间
       现场会议时间：2021 年 12 月 09 日下午 14:30
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 09 日
上午 9:15—9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 09 日上
午 9:15 至下午 15:00。
   （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会
议室
   （3）股权登记日：2021年12月02日
   （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

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   （5）会议召集人：公司董事会
   （6）现场会议主持人：董事长田明
   （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    2、出席情况
  （1）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共117名，代表股
份数量559,150,514股，占公司有表决权股份总数的82.715%。
   （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人，代表股份数量
457,950,306股，占公司有表决权股份总数的67.74%。
   （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东109人，代表股份数量101,200,208股，占公司有表决权
股份总数的14.9704％。
   （4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。
   3、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，本次股东大
会相关议案提供征集投票权。公司独立董事储育明先生已发出征集投票权授权委
托书，向股东征集本次会议全部议案的投票权。详见2021年11月24日在《证券时
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托
投票权报告书》。


       二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会
股东的认真审议，通过了以下议案：
       1、审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
    关联股东沈海斌女士、郝先进先生、张建军先生对本议案回避表决。
    该议案经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意）。
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    该议案的表决结果为：赞成股488,602,608股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的94.7627%；反对股27,003,600股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数5.2373%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决情况：同意74,196,808股，占出席会议中小股东所
持股份总数的73.32%；反对27,003,600股，占出席会议中小股东所持股份总数的
26.68%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份总数的0.00%。
    2、审议通过《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
    关联股东沈海斌女士、郝先进先生、张建军先生对本议案回避表决。
    该议案经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上同意）。
    该议案的表决结果为：赞成股488,592,008股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的94.7607%；反对股27,014,200股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数5.2393%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决情况：同意74,186,208股，占出席会议中小股东所
持股份总数的73.31%；反对27,014,200股，占出席会议中小股东所持股份总数的
26.69%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份总数的0.00%。


    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所李军律师、吕光律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
                                                                         3
2、安徽天禾律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。




                               合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 10 日




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