证券代码：002690              证券简称：美亚光电             公告编号：2022-003



                     合肥美亚光电技术股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2022 年 3
月 18 日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于
2022 年 3 月 30 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司《2021 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”部分。
    公司独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会
上述职，具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事年度述职报告》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    总经理沈海斌女士向公司董事会汇报了 2021 年年度工作情况，具体内容请见公司
《2021 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”部分。
    3、审议通过《2021 年年度报告》全文及摘要
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具 体 内 容 请 见 2022 年 3 月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》全文。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《2022 年度财务预算报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度财务预算报告》。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 678,268,000 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），合计派发现金股利 542,614,400.00 元，
剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，以资本公积金每 10 股转增 3 股，转增后
公司股本总额为 881,748,400 股。
    具 体 内 容 请 见 2022 年 3 月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案专项说明的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司《2021 年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事
和高级管理人员情况”部分。


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    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   8、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    保荐机构平安证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具
体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《委托理财的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 请 见 2022 年 3 月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财公告》。
    保荐机构平安证券股份有限公司对公司使用部分闲置超募资金进行委托理财事项进
行了认真核查 ，并出具 了核查意 见，具体 内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   10、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网


                                                                                    3
（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 请 见 2022 年 3 月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因实施 2021 年限制性股票激励计划，公司总股本由 670,000,000 元变为 678,268,000
元，需对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
                   修订前                                 修订后
                                         第六条 公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币 67600 万元。
                                         678,268,000 元。
第十九条 公司股份总数为 67600 万股，全 第十九条 公司股份总数为 678,268,000 股，
部为普通股。                             全部为普通股。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定执行变更后会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重
大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。
    具 体 内 容 请 见 2022 年 03 月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 03 月 31 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    14、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2022 年 4 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的
相 关 议 案 。具 体 内 容 请 见 2022 年 3 月 31 日刊 登 于《证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                           合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 03 月 31 日




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