证券代码：002690             证券简称：美亚光电          公告编号：2022-024



                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                2022年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月
17日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    1、会议召开情况
   （1）会议召开时间
       现场会议时间：2022 年 9 月 1 日下午 14:30
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 1 日上
午 9:15—9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 1 日上午
9:15 至下午 15:00。
   （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会
议室
   （3）股权登记日：2022年8月25日
   （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

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   （5）会议召集人：公司董事会
   （6）现场会议主持人：董事长田明
   （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    2、出席情况
  （1）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份
数量686,922,782股，占公司有表决权股份总数的77.90%。
   （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量
594,638,434股，占公司有表决权股份总数的67.44%。
   （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东7人，代表股份数量92,284,348股，占公司有表决权股
份总数的10.47%。
   （4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。


       二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会
股东的认真审议，通过了以下议案：
       1、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    关联股东沈海斌女士、郝先进先生对本议案回避表决。
    该议案的表决结果为：同意630,440,628股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.997%；反对16,420股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
       其中，中小投资者表决情况：同意92,267,928股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.982％；反对16,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的
                                                                         2
0.018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所
持股份的0％。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    该议案的表决结果为：同意686,906,362股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.998%；反对16,420股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0.002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
     其中，中小投资者表决情况：同意92,267,928股，占出席会议的中小股股
东所持股份的99.982％；反对16,420股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所
持股份的0％。
    3、审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
    该议案的表决结果为：同意681,085,367股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.150%；反对5,837,415，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0.850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
     其中，中小投资者表决情况：同意86,446,933股，占出席会议的中小股股
东所持股份的93.675％；反对5,837,415股，占出席会议的中小股股东所持股份
的6.325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东
所持股份的0％。
    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    该议案的表决结果为：同意683,358,003股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的99.481%；反对3,564,779，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数0.519%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。


    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所李军律师、吕光律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均
                                                                       3
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




                                     合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 2 日




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