证券代码：002690           证券简称：美亚光电        公告编号：2023-007



                 合肥美亚光电技术股份有限公司
             关于结项涂装、钣金生产基地项目的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召
开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于结项涂装、钣金生产基地项目
的议案》，同意结项涂装、钣金生产基地项目，现将情况公告如下：
    一、项目基本情况
    2018 年 8 月 23 日公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投
建涂装、钣金生产基地项目的议案》，公司拟使用 3.6 亿元（其中超募资金 0.77
亿元、自有资金 2.83 亿元）投建涂装、钣金生产基地项目（以下简称“项目”
或“本项目”）。项目建成达产后，将新增涂装产能 1 万台套/年、新增钣金机
加工产能 2 万台套/年，能有效提升公司涂装、钣金产能及加工质量，满足市场
对公司创新产品的高标准、大体量需求，增强公司在识别技术领域的创新力、竞
争力与影响力。
    二、超募资金使用情况
    1、2014 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过
58,000 万元暂时闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的保本型银
行理财产品，在授权期限内资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施
相关事宜。
    2、2015 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超
过 59,000 万元暂时闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的保本型
银行理财产品，在授权期限内资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层具体实

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施相关事宜。
    3、2015 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资
金 5,000 万元对中粮工程科技有限公司进行增资，参与其引进战略投资者和核心
员工持股计划项目。增资完成后，公司持有中粮工科 4.88%股权，中粮工科为公
司的参股子公司。
    4、2016 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》，并授权公司经营管理层办理相
关事项。为进一步改善和提高产品的涂装质量和工艺水平，提升产品在国内外市
场的竞争力，公司决定使用超募资金 2470 万元投资建设涂装车间项目。涂装车
间建成后，将具备年产 10,000 台各类设备的表面喷涂处理能力。
    5、2016 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超
过 45,000 万元暂时闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的保本型
银行理财产品，在授权期限内资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层具体实
施相关事宜。
    6、2017 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 13 亿元暂时闲
置自有资金以及 4.5 亿元暂时闲置募集资金和超募资金（合计不超过 17.5 亿
元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在授权期限内资金可以滚
动使用，并授权公司经营管理层具体实施相关事宜。该议案已于 2017 年 9 月 12
日提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
    7、2017 年 12 月 26 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用超募资金投建新产能项目的议案》，同意公司使用超募资金 2.25 亿元投
资建设新产能项目。
    8、2018 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4.5
亿元暂时闲置募集资金和超募资金以及 16.5 亿元暂时闲置自有资金（合计不超
过 21 亿元）购买低风险金融机构理财产品，闲置资金在授权期限内可以滚动使


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用，公司授权经营管理层具体实施相关事宜。该议案已于 2018 年 9 月 25 日提交
公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    9、2018 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投
建涂装、钣金生产基地项目的议案》，同意公司使用 3.6 亿元（超募资金 0.77
亿元、自有资金 2.83 亿元）投建涂装、钣金生产基地项目。
    10、2019 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
部分超募资金项目结项的议案》，同意结项超募资金项目“涂装车间项目”，并
将节余超募资金继续存放于超募资金专户。
    11、2019 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用
部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2.5 亿元
暂时闲置超募资金以及 19.5 亿元暂时闲置自有资金（合计不超过 22 亿元）购
买低风险金融机构投资产品。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司授权经
营管理层具体实施相关事宜。该议案已于 2019 年 9 月 10 日提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审议通过。
    12、2020 年 4 月 8 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用
部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2 亿元
暂时闲置超募资金以及 20 亿元暂时闲置自有资金（合计不超过 22 亿元）购买
低风险金融机构投资产品。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司授权经营
管理层具体实施相关事宜。该议案已于 2020 年 5 月 13 日提交公司 2019 年年度
股东大会审议通过。
    13、2021 年 4 月 7 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部
分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1.4
亿元的暂时闲置超募资金以及 20 亿元的暂时闲置自有资金（合计不超过 21.4
亿元）购买低风险金融机构投资产品。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公
司授权经营管理层具体实施相关事宜。该议案已于 2021 年 5 月 7 日提交公司 2020
年度股东大会审议通过。
    14、2021 年 4 月 7 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于部分超
募资金项目结项的议案》，同意结项超募资金项目“新产能项目”，并将节余超
募资金继续存放于超募资金专户。


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    15、2022 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《委托理财
的议案》，同意使用不超过 1.2 亿元暂时闲置超募资金以及 18 亿元暂时闲置自
有资金（合计不超过 19.2 亿元）购买低风险金融机构投资产品。闲置资金在授
权期限内可以滚动使用，公司授权经营管理层具体实施相关事宜。该议案已于
2022 年 4 月 26 日提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    16、2022 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分暂时无明确投向的超募
资金 9600 万元用于永久补充流动资金。该议案已于 2022 年 9 月 1 日提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过。


    三、项目实施情况
    受复杂经营环境影响，本项目实施进度有所延迟。截至 2023 年 2 月底，项
目已完成相关建设，建设内容包括厂房、涂装生产线、钣金生产线及相关配套设
施等，建设完成的设施设备目前已经投入使用。
    涂装、钣金生产基地项目资金使用情况如下：

                                                                 单位：万元
                                            累计投       其中：超募资金投
        项目           计划投资总额                          入金额
                                            入总额
  涂装、钣金生产基地
                         36,000.00         17,265.10         7700.00
        项目

    鉴于涂装、钣金生产线的产能释放与公司经营发展规模密切相关，考虑到项
目建设周期和资金使用效率等因素，公司决定将该项目的投资总额由 36,000 万
元调整为 17,265.10 万元，并予以结项。


    四、调整项目投资总额并予以结项的原因及说明
    1、公司当前的经营规模与该项目的计划总产能尚有一定差距，目前建设完
成的设施设备已经能够满足公司当前的经营需求。该项目的产能在未来几年内将
随公司经营规模的扩张逐步释放，相关配套产线及设施的投建和使用将会持续进
行。为缩短项目建设周期，提升相关资金的使用效率，公司决定调整该项目的投
资总额并对该项目进行结项。
    2、公司在项目建设过程中，通过精细化管理，对项目进行了更加合理的规

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划，并加强了项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目各个
环节的优化控制，从而节约了部分项目投资。


    五、项目调减资金的后继使用计划
    公司调整“涂装、钣金生产基地项目”投资金额并予以结项后，调减部分资
金为公司自有资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求合理规划安排
使用。


    六、相关审批程序和审核意见
    1、董事会审批
    公司于2023年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
结项涂装、钣金生产基地项目的议案》，同意结项涂装、钣金生产基地项目。
    2、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司使用部分超募资金和自有资金投资建设的“涂装、
钣金生产基地项目”已达到可使用状态，能够满足公司当前的经营需求，且该项
目的产能在未来几年内将随公司经营规模的扩张逐步释放，相关配套产线及设施
的投建及使用将会持续进行。为缩短项目建设周期，提升相关资金的使用效率，
公司调整该项目的投资总额并予以结项符合公司实际经营需要，不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
法规的规定。因此，我们同意结项超募资金项目“涂装、钣金生产基地项目”。
    3、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金和自有资金投资建设的“涂装、
钣金生产基地项目”已达到可使用状态。调整该项目投资总额并予以结项符合公
司实际经营需要，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关法规的规定。因此，我们同意结项超募资金项目


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“涂装、钣金生产基地项目”。



   七、备查文件
   1、第四届董事会第十九次会议决议；
   2、第四届监事会第十六次会议决议；
   3、独立董事关于公司 2022 年度相关事项的独立意见；
   4、监事会关于公司 2022 年度相关事项的意见。




                                  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 31 日




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