证券代码：002690            证券简称：美亚光电          公告编号：2023-015



                   合肥美亚光电技术股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）第五
届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 21 日下午 16:00 在公司会议室现场召开。本
次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事田明先生主持。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举田明先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
       2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举沈海斌女士为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一
致。
    3、审议通过《关于推选第五届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （1）公司第五届董事会审计委员会组成如下，任期与本届董事会一致。
    召集人：潘立生（独立董事）
    委员：潘立生（独立董事）、杨辉（独立董事）、郝先进
    （2）公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下，任期与本届董事会一
致。
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    召集人：杨辉（独立董事）
    委员：杨辉（独立董事）、潘立生（独立董事）、沈海斌
       4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司第五届董事会决定聘任沈海斌女士为公司总经理，任期与本届董事会一
致。
   经总经理沈海斌女士提名，董事会同意聘任张建军先生、齐志伟先生、吴明
先生、奚正山先生、郭廷超先生、向晟先生为公司副总经理；同意聘任张浩先生
为公司副总经理、财务总监；同意聘任程晓宏先生为公司董事会秘书，任期与本
届董事会一致。
   程晓宏先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式
为：
       联系电话：0551-65305898
       联系传真：0551-65305898
       电子邮箱：mygd@chinameyer.com
       联系地址：合肥市高新区望江西路 668 号
    独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体请见 2023 年 4 月
22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   5、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意聘任郝先进先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
       6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意聘任慈瑾女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。慈
瑾女士的联系方式为：
       联系电话：0551-65305898
       联系传真：0551-65305898
       电子邮箱：mygd@chinameyer.com
       联系地址：合肥市高新区望江西路 668 号


                                                                      2
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。




                               合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 22 日




                                                                  3
    附件：
    田明先生：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程
师。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董
事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长，同时担任合肥安科光
电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。持有公司股份
537,462,900 股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
    沈海斌女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经
济师。曾任合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司
副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副董事长、总经理。持有公司股
份 25,777,700 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
    郝先进先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取
得会计师、律师、税务师、高级经济师资格。曾任合肥安科光电机械有限公司财
务部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、合肥美亚光电技术股份有
限公司副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事。持有公司股份
30,692,034 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
    杨辉先生：1964 年出生，中国国籍，安徽大学法学学士，北京大学法学硕
士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授，合肥
仲裁委员会仲裁员，安徽省人社厅专家咨询委员会委员，安徽省高级人民法院法
官学院兼职教授，安徽省法学会法学教育委员会副主任，合肥市法学会副会长。
曾任金禾实业、惠而浦等公司独立董事，现任九华旅游、紫金钢管、金田高新、
新汇成微电子独立董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公
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司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。

    潘立生先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。合肥工业大学管理学院会计系副教授，安徽省皖投融资担保有限责任公司董
事。曾任合肥城建、科大讯飞、铜陵有色、立方制药独立董事，现任四创电子、
炬芯科技、实华股份、金田高新独立董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无
关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失
信被执行人”。
    张建军先生： 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高
级工程师。曾任解放军电子工程学院信息对抗系新技术应用中心副主任，合肥威
师智能电子电器厂研究所所长、生产副厂长，合肥美亚光电技术有限责任公司生
产总监、医疗产品线经理、监事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。
持有公司股票290,964股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
    齐志伟先生： 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售部部长助理、销售部副部长，合肥美亚
光电技术股份有限公司销售部部长、市场部部长、营销总监。现任合肥美亚光电
技术股份有限公司副总经理。持有公司股份43,800股，与持有公司5%以上股份的
股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失
信被执行人”。
    吴明先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾
任合肥美亚光电技术股份有限公司软件设计部部长、技术研究中心副主任、研究
所副所长、智能事业部部长、研究所所长。现任合肥美亚光电技术股份有限公司
                                                                       5
副总经理。持有公司股份43,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
    奚正山先生： 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
曾任合肥美亚光电技术股份有限公司X光工业检测销售部部长、医疗口腔销售部
部长、医疗口腔产品线销售总监。现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。
持有公司股份43,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公
司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
    郭廷超先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任宁波英特热动力有限公司生产总监，合肥威尔燃油系统股份有限公司生产部
经理兼物流部经理，合肥美亚光电技术股份有限公司安全技术部部长、生产计划
部部长、生产总监、监事。现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。持有
公司股份43,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
    张浩先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任深中贸有限公司财务经理，华为技术有限公司集团财务经理，江苏牧羊集团
财务经理，合肥美亚光电技术股份有限公司成本管理部经理，现任合肥美亚光电
技术股份有限公司副总经理、财务总监。持有公司股份43,800股，与持有公司5%
以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。不属于“失信被执行人”。
    向晟先生： 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任
合肥美亚光电技术有限责任公司销售经理、销售部副部长、销售部部长、销售总
监、总经理助理，合肥美亚光电技术股份有限公司销售总监，现任合肥美亚光电
                                                                       6
技术股份有限公司副总经理。持有公司股份340,440股，与持有公司5%以上股份
的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关
系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于
“失信被执行人”。
    程晓宏先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任合肥美亚光电技术股份有限公司证券事务代表、证券部负责人、管理总监，
现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的
上市公司董事会秘书资格证书。持有公司股份26,300股，与持有公司5%以上股份
的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关
系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于
“失信被执行人”。

    慈瑾女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任合肥美亚光电技术股份有限公司总经理办公室职员，现任合肥美亚光电技术
股份有限公司总经理办公室主任。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会
秘书资格证书。持有公司股份 20,430 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行
人”。




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