证券代码：002690                证券简称：美亚光电              公告编号：2023-016



                      合肥美亚光电技术股份有限公司
                     第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）第五届监事会
第一次会议于 2023 年 4 月 21 日下午 16:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事韩立明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第五届监事会选举韩立明先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                               合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 22 日




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    附件：
    韩立明先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工
程师。曾任合肥安科光电机械有限公司电子部部长、合肥美亚光电技术有限责任
公司供应部部长、合肥美亚光电技术股份有限公司供应总监，现任合肥美亚光电
技术股份有限公司生产总监、监事会主席。持有公司股份 709,800 股，与公司实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间
无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。




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