合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
            关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》、《公司章程》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
我们作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第一次会议审议
的聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
    经审阅沈海斌女士、张建军先生、齐志伟先生、吴明先生、奚正山先生、郭
廷超先生、张浩先生、向晟先生、程晓宏先生的个人履历，未发现有《公司法》
第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在其他不得担任上市高级管理人员的情形。经了解，其教育背
景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定。
    因此，我们同意聘任沈海斌女士为公司总经理；同意聘任张建军先生、齐志
伟先生、吴明先生、奚正山先生、郭廷超先生、向晟先生为公司副总经理；同意
聘任张浩先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任程晓宏先生为公司董事会秘
书。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。




                                                  独立董事：杨辉、潘立生
                                                     2023年4月21日