证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2020-049


                     冀凯装备制造股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

通知于2020年12月11日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2020年12月14

日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应

参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本

次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提请公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理相关工

商变更登记事宜。

    修订后的《公司章程》及《<公司章程>修正案》同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议决议



    特此公告




                                         冀凯装备制造股份有限公司

                                                 董事会

                                          二Ο 二Ο 年十二月十四日