证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2021-012


                     冀凯装备制造股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

通知于2021年4月8日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2021年4

月13日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生

主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本

次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的议案》

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    此议案属关联交易，关联董事冯帆回避表决。

    内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保

的公告》。

   三、备查文件

    1、公司第四届董事会第六次会议决议。




    特此公告
冀凯装备制造股份有限公司

        董事会

  二Ο 二一年四月十三日