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公司公告

冀凯股份:独立董事对担保等事项的独立意见2021-04-21  

                                            冀凯装备制造股份有限公司

                独立董事关于相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为冀凯装备制造股份有限公司

(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司2020年年度报告及第四届董事会第

七次会议的相关事项发表独立意见如下:

    一、关于2020年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,我们对公司2020年度关联方占用公

司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查,发表如下独立意见:

    1、报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的

情况;

    2、报告期内,公司对外担保实际发生6,000万元(全部为合并报表范围内公

司之间的担保),其中报告期内审批额度为4,000万元,以前期间审批延续到报

告期的审批额度为2,000万元;截至2020年12月31日,公司对外担保余额为0元;

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

    二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

    作为公司的独立董事,我们对公司2020年度内部控制自我评价报告进行了认

真审查,发表如下意见:

    公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合国

家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况的需要,

且得到了有效的执行。我们认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制的建设及运行情况。
       我们一致同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

       三、关于利润分配方案的独立意见

       作为公司的独立董事,我们对公司2020年度利润分配方案进行了认真审查,

发表如下独立意见:

       公司2020年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的条件下所做出的,该方案有利于公

司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

       我们一致同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

       四、关于续聘会计师事务所的独立意见

       作为公司的独立董事,我们对公司聘任2021年度财务与内控审计机构事项进

行了认真审查,发表如下意见:

       中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资

格,执业经验丰富,具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力,在

从事公司审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司

会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司

会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定。我们同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司2021年度财务与内控审计机构,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审

议。

       五、关于预计2021年度日常关联交易的独立意见

       经核查,我们认为:公司2021年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生

产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且主要业务不会因为关联交易而对关

联人形成依赖;关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法

规的要求;交易定价均参照市场价格确定,关联交易价格公允,不存在损害公司
和中小股东利益的行为。

    六、关于2020年度计提资产减值准备及核销资产

    经核查,我们认为:公司本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分

资产事项,基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计

政策等相关规定,公允地反映了公司的资产、财务状况和经营成果。决策程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。




   (以下无正文)
(本页无正文,为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意

见》之签字页)




独立董事签字:




       冯文英                  杨树勇                   王   琦




                                              2021 年 4 月 20 日