证券代码：002691            证券简称：冀凯股份       公告编号：2021-031


                      冀凯装备制造股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

通知于2021年7月9日，以电话、电子邮件、专人送达形式发出，会议于2021年7

月14日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆

先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人

数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

    1、      审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    因经营业务需要，董事会同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司

（以下简称“冀凯科技”）向中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行申请共

计不超过1.2亿元人民币综合授信额度，授信有效期为自授信协议生效之日起两

年。冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的不动产权为上述授信额度提

供抵押担保。

    公司董事会授权董事长冯帆先生或冯帆先生指定的授权代表人，根据冀凯科

技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内各项

法律文件。

   三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议



特此公告




                                    冀凯装备制造股份有限公司

                                            董事会

                                     二Ο 二一年七月十四日