证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2021-035


                     冀凯装备制造股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议

通知于2021年8月13日以专人送达形式发出，会议于2021年8月19日在公司二楼会

议室召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到

参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事

人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、   《关于公司2021年半年度报告的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议的《2021年半年度报告全文及摘要》的程序

符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。监事会同意公司董事会编制并审议通过的《2021年半年度报告全文及摘要》

陈述的相关内容。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、   《关于2021年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依据

充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产

后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议



特此公告



                                    冀凯装备制造股份有限公司

                                          监事会

                                    二Ο 二一年八月十九日