证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2022-014


                     冀凯装备制造股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独

立董事杨树勇先生提交的书面辞职报告。杨树勇先生因个人原因辞去公司第四届

董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控

股子公司任何职务。

    鉴于杨树勇先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董

事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关

规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举

产生新任独立董事前，杨树勇先生将继续履行职责。公司董事会将按照法定程序

尽快完成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日，杨树勇先生未持有公司

股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

    杨树勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运

作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨树勇先生在任职期间对公司作

出的贡献表示衷心感谢。




    特此公告
冀凯装备制造股份有限公司

         董事会

 二Ο 二二年六月一日