证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2022-017


                   冀凯装备制造股份有限公司

                     关于独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月5日收

到公司独立董事王琦先生提交的书面辞职报告。王琦先生因个人工作原因辞去公

司第四届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任

公司及控股子公司任何职务。

    鉴于王琦先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事

会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产

生新任独立董事前，王琦先生将继续履行职责。公司董事会将按照法定程序尽快

完成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日，王琦先生未持有公司股票，

亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

    王琦先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作

和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王琦先生在任职期间对公司作出的贡

献表示衷心感谢。




    特此公告
冀凯装备制造股份有限公司

        董事会

  二Ο 二二年七月六日