证券代码：002691             证券简称：冀凯股份         公告编号：2022-021


                     冀凯装备制造股份有限公司

             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚


假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 7 月 15 日召

开的第四届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2022 年 8 月 1 日（星期一）

召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

     一、     会议基本情况

    （一）    股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    （二）    股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第

四届董事会第十三次会议审议决定召开。

    （三）    会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符

合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规

规则以及《公司章程》的规定。

    （四）    会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日（星期一）下午 14:30

    2、网络投票时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8

月 1 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月

1 日 9:15 至 2022 年 8 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）       会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）       股权登记日：2022 年 7 月 26 日（星期二）

    （七）       会议出席对象：

    1、截至 2022 年 7 月 26 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知

公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东

可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权

委托书见附件二）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、公司董事会同意列席的其他人员。

    （八）       现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道 418 号公司二楼会议

            室

    二、         会议审议事项

                                                                    备注
 提案编码                           提案名称                    该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

 累计投票
   提案

   1.00            《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》   应选人数 2 人

   1.01                         独立董事冯乃秋女士                   √
   1.02                      独立董事杨军先生                      √


    上述提案为累计投票提案，应选独立董事两名。股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选

举票数。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

    本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、

监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他

股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

    上述议案的相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、       现场会议的登记方法

  （一）       登记时间：2022 年 7 月 29 日（星期五）上午 8:30—11:30，下午

13:30—16:30

  （二）       登记地点：石家庄高新区湘江道 418 号冀凯装备制造股份有限公

           司董事会办公室

  （三）       登记方式：

    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代

表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公

章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。

    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议

的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。

    3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2022 年 7 月 29 日（星期五）下午 16：30 时前送达至公司（书

面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市

高 新 区 湘 江 道 418 号 冀 凯 装 备 制 造 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 邮 编

050035）；本公司不接受电话方式登记。

       4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

       5、会议咨询：

       联系人：刘    娜

       联系电话：0311-85323688           传真：0311-85095068

       本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

       四、       网络投票具体操作流程

       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

       五、       备查文件

       （一） 公司第四届董事会第十三次会议决议。



       特此公告



                                                     冀凯装备制造股份有限公司

                                                                董事会

                                                       二○二二年七月十六日
附件一


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序


    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投

票”


    2、填报选举票数


    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

           投给候选人的选举票数                    填报

             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                            …
                    合计               不超过该股东拥有的选举票数

    提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以

将所拥有的选举票数在两位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022年8月1日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—

15:00。


       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月1日（现场股东大会召开当

日）上午9：15，结束时间为2022年8月1日（现场股东大会结束当日）下午15：

00。


       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二


                      冀凯装备制造股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会授权委托书

    本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托                      先生

（女士）全权代表本公司／本人出席于2022年8月1日召开的冀凯装备制造股份

有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文

件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。


 提案编码                        提案名称
                                                                      票 数
 累计投票
                   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案

   1.00          《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》      应选人数 2 人

   1.01                      独立董事冯乃秋女士

   1.02                       独立董事杨军先生

    委托人股东账号：
    委托人姓名：
    委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
    委托人持股数量：
    委托人签名（签名或法定代表人签字、盖公章）：
    委托人联系方式：


    被委托人姓名：
    被委托人身份证号码：
    被委托人签名：
    被委托人联系方式：
    委托日期：       年    月     日
    委托书有效日期：       年     月     日 至     年       月   日