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公司公告

冀凯股份:第四届董事会第十四次会议决议公告2022-08-02  

                        证券代码:002691          证券简称:冀凯股份        公告编号:2022-024


                    冀凯装备制造股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会

议于2022年7月26日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知,会议于2022

年8月1日下午15:30时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事

长冯帆先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员

列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关

法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保的议案》

    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

    此议案属关联交易,关联董事冯帆回避表决。

    内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申请授信及关联担保

的公告》。

   三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十四次会议决议



    特此公告
冀凯装备制造股份有限公司

         董事会

  二Ο二二年八月二日