证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2022-027


                    冀凯装备制造股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会

议于2022年8月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2022

年8月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生

主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、

规章及《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议



    特此公告
冀凯装备制造股份有限公司

         董事会

   二Ο二二年八月十八日