证券代码：002691            证券简称：冀凯股份        公告编号：2022-034


                      冀凯装备制造股份有限公司

                  第四届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会

议通知于2022年10月20日以专人送达形式发出，会议于2022年10月26日在公司二

楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与

表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开

以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规

定。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

       1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       2、审议通过了《关于河北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于河北证监局对公司采取责令改正措
施的整改报告》（公告编号：2022-036）。

    3、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司监事会认为：公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28

号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编

报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务

数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公

告》（公告编号：2022-037）。

   三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十一次会议决议



    特此公告




                                     冀凯装备制造股份有限公司

                                               监事会

                                         二Ο二二年十月二十六日