冀凯装备制造股份有限公司

                                                           章程修正案
    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<

公司章程>的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进

行修订，具体内容如下：

                       章程修订前条款及内容                                              章程修订后条款及内容

        第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：          第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
       （一）决定公司的经营方针和投资计划；                             （一）决定公司的经营方针和投资计划；
       （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、     （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
    监事的报酬事项；                                                  监事的报酬事项；
       （三）审议批准董事会的报告；                                     （三）审议批准董事会的报告；
       （四）审议批准监事会报告；                                       （四）审议批准监事会报告；
       （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；                 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
       （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；                 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
       （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；                       （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
       （八）对发行公司债券作出决议；                                   （八）对发行公司债券作出决议；
       （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；     （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
       （十）修改本章程；                                               （十）修改本章程；
       （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；                   （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
       （十二）审议批准第四十五条规定的担保事项；                      （十二）审议批准第四十五条规定的担保事项；
       （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期      （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期
    经审计总资产 30%的事项；                                        经审计总资产 30%的事项；
       （十四）审议批准变更募集资金用途事项；                          （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
       （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；                        （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
       （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东      （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行
    大会决定的其他事项。                                            融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
       上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和     十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；
    个人代为行使。                                                     （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东
                                                                    大会决定的其他事项。
                                                                       上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和
                                                                    个人代为行使。

    除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，

并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案的具体事宜。



                                                                                           冀凯装备制造股份有限公司

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                                                                                               二Ο二三年四月十九日