证券代码：002691          证券简称：冀凯股份         公告编号：2023-007


                    冀凯装备制造股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会

议通知于2023年4月7日以专人送达形式发出，会议于2023年4月19日上午11时在

公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议

应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、

召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有

关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、    审议通过了《2022年度监事会工作报告》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

    2、    审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效地执行，

符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范

性文件的相关规定；公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真

实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客
观、准确。监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

    3、    审议通过了《2022年度财务决算报告》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

    4、    审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：董事会编制和审议的《2022 年年度报告及其摘要》的程序符

合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《2022 年年度报告及其摘要》陈述的相

关内容。

    本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

    5、    审议通过了《2022年度利润分配方案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于

公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司

董事会提出的利润分配方案。

    本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

    6、    审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审

计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务

所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方

合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

    本议案需提请公司2022年度股东大会审议。
    7、     审议通过了《2023年第一季度报告》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年第一季度报告》的程序符合法

律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《2023 年第一季度报告》陈述的相关内

容。

    8、     审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》

等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况，能更加客观公允地反映

公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

形。

   三、备查文件

       1、公司第四届监事会第十二次会议决议


    特此公告




                                       冀凯装备制造股份有限公司

                                               监事会

                                         二Ο二三年四月十九日