证券代码：002692               证券简称：睿康股份           公告编号：2018-136


                       睿康文远电缆股份有限公司
                第三届董事会第二十八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 12 月 24 日以通讯方式发出，
与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018 年 12 月 27
日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，独立董事苗棣
先生因在外地无法参加会议，故委托独立董事郑成克先生代为出席会议。出席会议
的董事应到 7 名，亲自出席会议的董事 6 名，委托出席董事 1 名。公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下
事项：
    一、关于 2019 年度为子公司提供担保的议案
    同意公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司 2019 年度申请银行授信提
供总额不超过 2 亿元且单笔不超过 8,000 万元人民币的担保、为全资子公司无锡
市苏南电缆有限公司 2019 年度申请银行授信提供总额不超过 2 亿元且单笔不超过
8,000 万元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为
准。董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保
额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    《关于 2019 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
     本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

                                        1
    《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理
变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准
则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2019 年 1 月 15 日(星期二)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8
号公司二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会会议。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。




                                                    睿康文远电缆股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2018 年 12 月 27 日




                                        2