ST远程:第四届董事会第一次会议决议公告2019-11-23
证券代码:002692 证券简称:ST 远程 公告编号:2019-099
远程电缆股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式发出,与会的各
位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2019 年 11 月 21 日下午 16:
00 在远程电缆股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事俞国平先生主
持,出席会议的董事应到 9 名,亲自出席会议的董事 9 名,公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,审议通过了以下
事项:
一、关于选举第四届董事会董事长的议案
同意选举俞国平先生担任公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期相
同。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任俞国平先生为公司总经理,聘任周斯秀女士为公司董事会秘书,聘任
李志强先生为公司副总经理、聘任王娟女士为公司财务总监,任期均与本届董事会
任期相同。
《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定信息披露网站----巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见:同意。
1
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于聘任证券事务代表的议案
同意公司聘任陶金秋女士为证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次
会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案
鉴于第四届董事会成员已经 2019 年第四次临时股东大会会议选举产生,根据
《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、
《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》的规定,选举董事
会各专门委员会委员如下:
序号
专门委员会名称 专门委员会设置
主任:俞国平
1 战略委员会
成员:吴长顺、冯凯燕
主任:丁嘉宏
2 薪酬与考核委员会
成员:俞国平、冯凯燕
主任:冯凯燕
3 审计委员会
成员:丁嘉宏、王 娟
成员:
4 提名委员会
吴长顺、丁嘉宏、周斯秀
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《董事会提名委员会工作规则》,提名委员会主任由全体委员的二分之一以
上选举产生。经提名委员会成员现场选举,一致同意由吴长顺担任提名委员会主任。
特此公告。
附件:高级管理人员简历
远程电缆股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 22 日
2
附件:
远程电缆股份有限公司
高级管理人员简历
1、俞国平简历
俞国平,男, 1966 年 9 月出生,大专学历,高级经济师。2001 年 2 月起任职
于远程电缆股份有限公司,曾担任公司总经理、党支部副书记、董事长等职务。
截至目前,俞国平先生直接持有公司股份 48,628,800 股,占公司股本总额的
6.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,
不属于失信被执行人。
2、李志强简历
李志强,男, 1977 年 11 月出生,大专学历。2001 年 2 月起任职于远程电缆
股份有限公司,曾任公司生产部部长、销售主管、第三届董事会董事。现任第四届
董事会董事、副总经理。
截至目前,李志强先生持有公司股份 3,682,800 股,占公司股本总额的 0.51%,
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失
信被执行人。
3、周斯秀简历
周斯秀,女, 1973 年 2 月生,本科学历,会计师职称。曾担任无锡庆丰股份有
限公司证券事务代表、无锡小天鹅股份有限公司董事兼董事会秘书等职务。
截至目前,周斯秀女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情
3
形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
4、王娟简历
王娟,女, 1968 年 7 月生, 大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏
资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务。
截至目前,王娟女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情
形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。
4