证券代码：002692               证券简称：ST 远程           公告编号：2020-030


                       远程电缆股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件与电话方式发出，于 2020 年
4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出
席监事 3 名，会议由公司监事会主席金轶梅女士主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

       一、2019 年度监事会工作报告
       《2019 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、2019 年年度报告全文及摘要
       本公司监事会对 2019 年年度报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意
见：
       1、公司董事会编制和审核 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
       2、2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况
等事项；
       3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
       2019 年年度报告全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），2019
年年度报告摘要刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、2019 年度利润分配方案
    在审慎阅读了公司《2019 年度利润分配方案》之后，监事会认为：公司 2019
年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、2019 年度内部控制自我评价报告
    《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
    公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的
实际情况，能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减
值事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投
资者利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、关于 2018 年度会计差错更正的议案
    公司本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差
错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及
相关披露》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调
整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和
全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、关于 2018 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的议案
    经审核：公司董事会作出的《关于 2018 年度审计报告非标意见所述事项影
响已消除的专项说明》符合公司的实际情况，同意公司董事会相关说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、2020 年第一季度报告
    公司监事会对 2020 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
    1、公司董事会编制和审核 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规

                                   2
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务
状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    2020 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2020 年第一季度报告正文刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




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                                                                   监事会
                                                  二零二零年四月二十四日




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