证券代码：002692              证券简称：ST 远程            公告编号：2020-046


                         远程电缆股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于
2020 年 6 月 25 日以书面方式发出，于 2020 年 6 月 30 日以现场方式召开。会议由
董事长汤兴良先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名,公司部分监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于明确安全生产、环境保护、产品质量管理责任的议案
    为提升公司在安全生产、环境保护、产品质量等方面的管理能力，建立健全危
机事件的快速响应机制，结合公司生产经营实际需要，明确公司总经理为公司安全
生产、环境保护、产品质量管理工作第一责任人，对本公司安全生产、环境保护、
产品质量工作全面负责。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于在国联财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案
    为保障上市公司资金的安全性，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第 5 号——交易与关联交易》的规定，制定了相关的风险处置预案，具体内容详见
巨潮资讯网《关于在国联财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于国联财务有限责任公司风险评估审核报告
    具体内容详见巨潮资讯网《国联财务有限责任公司风险评估审核报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
    同意公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》，交易限额为存款不
超过 3 亿元，综合授信不超过 5 亿元，存款利率不低于国内商业银行同类存款利率,
借款利率不高于 4.225%/年，协议有效期限至 2022 年 12 月 31 日。具体内容详见《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于与国联财务有限责任公司签署<金融
                                      1
服务协议>暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汤兴良先生回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。

    五、关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案
    同意公司及全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司
向银行申请综合授信额度人民币 14.68 亿元。其中，两子公司申请综合授信额度合
计 2.98 亿元。同意公司为两子公司在上述授信额度内的借款提供连带责任保证。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于申请银行授信额度
及为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。

    六、关于续聘会计师事务所的议案
    公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财
务审计机构。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于拟续
聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。

    七、关于修改《公司章程》的议案
    依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019）及《中国共产党章
程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改。修
改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    八、关于修改《董事会议事规则》的议案
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，
拟对公司《董事会议事规则》有关条款进行修改。修改后的《董事会议事规则》见
巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
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    九、关于修改《股东大会议事规则》的议案
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关
规定，结合公司自身情况，拟对公司《股东大会议事规则》有关条款进行修改。修
改后的《股东大会议事规则》见巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    十、关于修改《总经理工作细则》的议案
    结合本公司实际情况，拟对《总经理工作细则》相关条款进行修改。修改后的
《总经理工作细则》见巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、关于修改《对外担保管理制度》的议案
    根据《公司法》、《证券法》和《担保法》，结合本公司实际情况，拟对《对外
担保管理制度》相关条款进行修改。修改后的《对外担保管理制度》见巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    十二、关于修改《合同管理办法》的议案
    根据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《合同
管理办法》相关条款进行修改。修改后的《合同管理办法》见巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十三、关于修改《印章管理制度》的议案
    结合本公司实际情况，拟对《印章管理制度》相关条款进行修改。修改后的《印
章管理制度》见巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十四、关于聘任公司副总经理的议案
    根据公司经营发展需要，董事会同意聘任杨建伟先生和王娟女士担任公司副总
经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，杨建伟先
生和王娟女士简历见附件。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十五、关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案

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    公司拟定于 2020 年 7 月 17 日(星期五)14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路
8 号公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                      远程电缆股份有限公司
                                                                     董事会
                                                      二零二零年六月三十日




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附：

    1、杨建伟先生简历
    杨建伟，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 1 月生。2001 年 7 月起在本
公司任职，历任公司上海办事处、北京办事处主管、公司董事、副总经理、总经理
等职务。现任公司运营总监。
    截至目前，杨建伟先生未持有公司股票，与第二大股东杨小明先生为父子关系。
除此之外，杨建伟先生与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    2、王娟女士简历
    王娟，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年 7 月生，大专学历。曾担任无锡
大饭店财务部经理、江苏资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等
职务，现任公司董事、财务总监。
    截至目前，王娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。




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