证券代码：002692                   证券简称：ST 远程                   公告编号：2021-021


                         远程电缆股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于
2021 年 4 月 6 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 4 月 16 日以现场方式召开。出
席会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事金轶梅女士主持。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案：

       一、2020 年度监事会工作报告
    《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、2020 年年度报告及摘要
    本公司监事会对 2020 年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
    1、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事
项；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020 年
年 度 报 告 摘 要 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、2020 年度利润分配方案
    在审慎阅读了公司《2020 年度利润分配方案》之后，监事会认为：公司 2020
年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、2020 年度内部控制自我评价报告
    经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要。对内部控制
的总体评价客观、准确。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
    公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实
际情况，能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减值事
项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利
益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度计提资产减值准备的
公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、2021 年第一季度报告
    本公司监事会对 2021 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
    1、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况
等事项；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的
                                    2
人员有违反保密规定的行为。
     2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2021
年 第 一 季 度 报 告 摘 要 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     七、关于选举第四届监事会主席的议案
     鉴于金轶梅女士已辞去公司监事会主席职务，同意选举监事黄圣哲女士担任公
司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
     具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会主席辞职及补选监事
会主席的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




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                                                                                     监事会
                                                                   二零二一年四月十九日




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