证券代码：002692              证券简称：ST 远程             公告编号：2021-032


                         远程电缆股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知
于 2021 年 5 月 9 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 5 月 12 日以现场方式召开。
会议由董事长汤兴良先生主持，独立董事冯凯燕、独立董事丁嘉宏因工作原因无法
参加会议，委托独立董事吴长顺代为出席会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董
事 7 名,委托出席董事 2 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于选举第四届董事会副董事长的议案
    同意选举董事赵俊先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任
期相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于聘任公司高级管理人员的议案
    同意聘任赵俊先生担任公司常务副总经理职务，陈铁先生担任公司财务总监职
务，任期与本届董事会任期相同（简历附后）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于调整董事会专门委员会成员的议案
    根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，现公司对董事会
相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

 序号      专门委员会名称    委员会成员（调整前）     委员会成员（调整后）

                                 主任：汤兴良
   1         战略委员会                                        不变
                             成员：俞国平、吴长顺
           薪酬与考核委员        主任：丁嘉宏
   2                                                           不变
                   会        成员：汤兴良、冯凯燕
                                 主任：冯凯燕
   3         审计委员会                                        不变
                              成员：丁嘉宏、王 娟
                                       1
                                主任：吴长顺           主任：吴长顺
   4        提名委员会
                            成员：丁嘉宏、周斯秀     成员：丁嘉宏、赵俊
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、关于制定《期货套期保值业务管理制度》的议案
    为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格
风险的功能，同意公司制定《期货套期保值业务管理制度》。《期货套期保值业务
管理制度》见巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                     远程电缆股份有限公司
                                                                   董事会
                                                     二零二一年五月十三日




                                    2
附：简历
     1、赵俊简历
     赵俊，男，汉族，1986 年 9 月出生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、
经济师、国际注册内部审计师，曾任江苏资产管理有限公司综合管理部副经理、创
新投资部经理、资产业务部经理、总经理助理、副总经理等职务，现任公司董事。
    截至目前，赵俊未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
     2、陈铁简历
     陈铁，男，1977 年 2 月生，本科学历，中级会计师，曾任无锡市国联发展（集
团）有限公司财务部职员，国联科陆无锡新动力有限公司财务经理、综合管理部经
理，江苏资产管理有限公司财务会计部副经理，现任公司财务部部长。
     截至目前，陈铁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。




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