证券代码：002692              证券简称：ST 远程              公告编号：2021-035


                         远程电缆股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知
于 2021 年 5 月 19 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 5 月 22 日以现场方式召开。
会议由董事长汤兴良先生主持，独立董事吴长顺因工作原因无法参加会议，委托独
立董事冯凯燕代为出席会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名,委托出席
董事 1 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于聘任公司总经理的议案
    同意聘任孙振华先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会任期相同（简历
附后）。
    独立董事意见：同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于聘任公司董事会秘书的议案
    同意聘任仇真先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期相同（简
历附后）。
    独立董事意见：同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于聘任公司副总经理的议案
    同意聘任俞国平先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会任期相同（简
历附后）。
    独立董事意见：同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、关于开展 2021 年度商品期货套期保值业务的议案
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于开
展 2021 年度商品期货套期保值业务的公告》。
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    独立董事意见：同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、关于与国联期货股份有限公司签订《期货经纪合同》暨关联交易的议案
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于与
国联期货股份有限公司签订<期货经纪合同>暨关联交易的公告》。
    独立董事事前认可意见：同意。
    独立董事意见：同意。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长汤兴良先生在国联期货
股份有限公司的母公司无锡市国联发展（集团）有限公司担任副总裁，为关联董事，
已回避表决。
    特此公告。




                                                     远程电缆股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二零二一年五月二十四日




                                    2
附：简历
    1、孙振华简历
    孙振华，男，1960 年 3 月出生，工商管理硕士学位，高级经济师，中国机械行
业首批高级职业经理人，《全国企业管理人才库》成员。曾任宝胜集团销售公司总
经理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团董事、党委副书记，宝胜科技
创新股份有限公司董事长、总经理，安徽华星电缆集团有限公司总裁；曾担任扬州
市人大常委会常委，宝应县委委员，宝应县第十三届至第十五届人大代表等职务。
    截至目前，孙振华未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
    2、仇真简历
    仇真，男，1989 年 3 月生，本科学历，曾任职于西部证券股份有限公司北京第
一分公司、投资银行北京总部，江苏资产管理有限公司投资投行部。现任公司董事
会办公室副主任。
    截至目前，仇真未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
    3、俞国平简历
    俞国平，男，1966 年 9 月出生，大专学历，高级经济师。2001 年 2 月起任职
于远程电缆股份有限公司，曾担任公司党支部副书记、董事长、总经理等职务。现
任公司董事。
    截至目前，俞国平先生直接持有公司股份 48,628,800 股，占公司股本总额的
6.77%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网
查询，不属于失信被执行人。



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