证券代码：002692                证券简称：ST 远程             公告编号：2021-065


                          远程电缆股份有限公司
                    第四届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知
于 2021 年 8 月 31 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 9 月 3 日以现场和通讯相
结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席
董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

       一、关于调整董事会专门委员会成员的议案
       根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核
委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工
作规则》等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职
情况如下：

 序号       专门委员会名称     委员会成员（调整前）      委员会成员（调整后）

                                   主任：汤兴良              主任：汤兴良
   1          战略委员会
                               成员：俞国平、吴长顺      成员：孙振华、吴长顺
                                   主任：丁嘉宏              主任：丁嘉宏
   2       薪酬与考核委员会
                               成员：汤兴良、冯凯燕      成员：朱文波、冯凯燕
                                   主任：冯凯燕              主任：冯凯燕
   3          审计委员会
                               成员：丁嘉宏、王     娟   成员：丁嘉宏、李建康
                                   主任：吴长顺              主任：吴长顺
   4          提名委员会
                               成员：丁嘉宏、赵     俊   成员：丁嘉宏、陈   学
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
       修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。

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    远程电缆股份有限公司
                  董事会
     二零二一年九月三日




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