ST远程：2021年度董事会工作报告2022-03-29
远程电缆股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等
公司制度的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽
职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项
决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2021 年度的
工作情况汇报如下：
一、董事会召开情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥
董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和
决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召
开 9 次会议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 议案审议情况
1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
第四届董事会 2.《关于董事长汤兴良先生代行董事会秘书职责的议案》
1 2021.1.6
第九次会议 3.《关于购买董监高责任险的议案》
4.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会
2 2021.4.9 1.《关于补充确认 2020 年度日常关联交易的议案》
第十次会议
1.《2020 年度总经理工作报告》
2.《2020 年度董事会工作报告》
3.《2020 年度财务决算报告》
4.《2020 年年度报告及摘要》
5.《2020 年度利润分配方案》
6.《2020 年度内部控制自我评价报告》
7.《关于支付 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
第四届董事会
3 2021.4.16 8.《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬的议案》
第十一次会议
9.《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
10.《关于预计为子公司提供担保的议案》
11.《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》
12.《2021 年第一季度报告》
13.《关于应收账款清收工作方案的议案》
14.《关于修改<公司章程>的议案》
15.《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会 1.《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
4 2021.5.12
第十二次会议 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
4.《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
1.《关于聘任公司总经理的议案》
2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第四届董事会 3.《关于聘任公司副总经理的议案》
5 2021.5.22
第十三次会议 4.《关于开展 2021 年度商品期货套期保值业务的议案》
5.《关于与国联期货股份有限公司签订<期货经纪合同>暨关联交
易的议案》
1.《2021 年半年度报告及摘要》
2.《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
3.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.《关于聘任公司常务副总经理的议案》
5.《关于公司会计政策变更的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
第四届董事会
6 2021.8.16 7.《关于国联财务有限责任公司 2021 年上半年风险持续评估报告
第十四次会议
的议案》
8.《关于修订<内部问责管理制度>的议案》
9.《关于制定<董事长工作细则>的议案》
10.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
11.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
12.《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会 1.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
7 2021.9.3
第十五次会议 2.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
第四届董事会 1.《2021 年第三季度报告》
8 2021.10.22
第十六次会议 2.《关于聘任证券事务代表的议案》
1.《关于购买董监高责任险的议案》
2.《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
3.《关于开展 2022 年度商品期货套期保值业务的议案》
第四届董事会
9 2021.12.16 4.《关于全资子公司对外承包经营的议案》
第十七次会议
5.《关于对全资子公司进行减资的议案》
6.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
二、股东大会召开情况
2021 年度，经公司第四届董事会提议或同意召开了 3 次股东大会，其中临时股
东大会召开了 2 次，年度股东大会召开了 1 次，会议的召集、召开、审议程序合法
有效。具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 议案审议情况
1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2021 年第一次
1 2021.1.28 2.《关于补选第四届监事会监事的议案》
临时股东大会
3.《关于购买董监高责任险的议案》
1.《2020 年度董事会工作报告》
2.《2020 年度监事会工作报告》
3.《2020 年度财务决算报告》
2020 年年度股 4.《2020 年年度报告及摘要》
2 2021.5.12
东大会 5.《2020 年度利润分配方案》
6.《关于预计为子公司提供担保的议案》
7.《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》
8.《关于修改<公司章程>的议案》
1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.《选举李建康先生为第四届董事会非独立董事》
3.《选举朱文波先生为第四届董事会非独立董事》
2021 年第二次
3 2021.9.3 4.《选举孙振华先生为第四届董事会非独立董事》
临时股东大会
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
6.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》
三、独立董事履职情况
报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会
专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事
项做出了客观、公正的判断，发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极
的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
四、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四
个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》
及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告
等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下：
（一）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审查了公司董事及高级管理人
员的履行职责情况，并对 2020 年度公司高级管理人员薪酬事项进行了审议。
（二）战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司与关联方共同投资设立合伙企
业、对外承包全资子公司经营权及修订《对外投资管理制度》事项进行了审议。
（三）审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，充分发挥了审核与监督作用，主要负
责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作，重点对公司
定期财务报告、2020 年度财务决算报告、2020 年度内部控制自我评价报告等事项
进行了讨论和审议。
（四）提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，认真审查了公司董事、监事、高级管
理人员候选人的任职资格和履职能力，对补选第四届董事会非独立董事、选举第四
届董事会副董事长、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议。
五、信息披露工作情况
2021 年度，公司董事会及其专门机构认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的
严格规定，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，加强信息披露的管控，形成
自上而下的审核机制，确保系统地做好编制、报审、公告、归档工作。定期与监管
部门沟通、汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管部门及时沟通确
认，从根本保障了投资者的利益不受损害。
六、公司规范治理情况
报告期内，董事会努力按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、江苏证监局等监管部门的
要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明的信息披露、良
好互动的投资者关系，诚信经营，透明管理，保障全体股东与公司利益最大化。
2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的
重要作用。扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会
决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公
司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，在进
一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为
支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司整体竞争
力，促进公司持续健康发展。同时董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公
司规范运营和治理水平；严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披
露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资
者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二二年三月二十八日
