证券代码：002692              证券简称：ST 远程           公告编号：2022-063


                          远程电缆股份有限公司
                   2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第三次临时股东大会会
议通知于 2022 年 10 月 26 日以公告形式发出。
    2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年11月17日（星期四）下午14:30。
    （2）网络投票时间：2022年11月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2022年11月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月17日9:15-15:00的
任意时间。
    4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长汤兴良先生。
    7、会议出席情况
    （1）出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表有
表决权股份 280,224,552 股，占公司股份总数 39.0206%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 4 人，代表有表
决权股份 243,982,052 股，占公司股份总数 33.9739%。
                                      1
    （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股数 36,242,500
股，占公司股份总数 5.0467%。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会审
议通过了如下议案：

    （一）关于拟变更会计师事务所的议案
    表决结果：
    同意 279,872,452 股，占与会有表决权股份总数的 99.8744%。
    反对 352,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.1256%。
    弃权 0 股。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 73,966,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5262%。
    反对 352,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4738%。
    弃权 0 股。
    表决结果：通过。

    （二）关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
    会议以累积投票制的方式选举汤兴良先生、朱文波先生、李建康先生、孙振华
先生、陈学先生、马琪先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议
通过之日起三年。表决结果如下：
    1、选举汤兴良先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 279,082,069 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 73,176,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4627%。
    2、选举朱文波先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 279,082,070 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
    其中，中小股东表决结果：

                                    2
   同意 73,176,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4627%。
   3、选举李建康先生为第五届董事会非独立董事
   表决结果：
   同意 279,082,070 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
   其中，中小股东表决结果：
   同意 73,176,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4627%。
   4、选举孙振华先生为第五届董事会非独立董事
   表决结果：
   同意 279,082,071 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
   其中，中小股东表决结果：
   同意 73,176,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4627%。
   5、选举陈学先生为第五届董事会非独立董事
   表决结果：
   同意 279,082,072 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
   其中，中小股东表决结果：
   同意 73,176,032 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4627%。
   6、选举马琪先生为第五届董事会非独立董事
   表决结果：
   同意 279,082,078 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
   其中，中小股东表决结果：
   同意 73,176,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4627%。

   （三）关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
   会议以累积投票制的方式选举吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生为公司第
五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
   1、选举吴长顺先生为第五届董事会独立董事
   表决结果：
   同意 279,082,066 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
   其中，中小股东表决结果：
   同意73,176,026股，占出席会议中小股东所持股份的98.4627%。
   2、选举冯凯燕女士为第五届董事会独立董事
   表决结果：
   同意 279,082,069 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
                                   3
    其中，中小股东表决结果：
    同意73,176,029股，占出席会议中小股东所持股份的98.4627%。
    3、选举丁嘉宏先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：
    同意 279,082,070 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
    其中，中小股东表决结果：
    同意73,176,030股，占出席会议中小股东所持股份的98.4627%。

    （四）关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案
    会议以累积投票制的方式选举黄圣哲女士、余昭朋先生为公司第五届监事会非
职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
    1、选举黄圣哲女士为第五届监事会监事
    表决结果：
    同意 279,082,075 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
    其中，中小股东表决结果：
    同意73,176,035股，占出席会议中小股东所持股份的98.4627%。
    2、选举余昭朋先生为第五届监事会监事
    表决结果：
    同意 279,082,079 股，占与会有表决权股份总数的 99.5923%。
    其中，中小股东表决结果：
    同意73,176,039股，占出席会议中小股东所持股份的98.4627%。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所张隽律师、王伟律师到会见证本次临时股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资
格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会
形成的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2022年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

                                    4
      远程电缆股份有限公司
                    董事会
    二零二二年十一月十七日




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