远程电缆股份有限公司
                             2022 年度董事会工作报告

      2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等
公司制度的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽
职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项
决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2022 年度的
工作情况汇报如下：

      一、董事会召开情况
      报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥
董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和
决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召
开 8 次会议，具体情况如下：
 序号     会议时间        会议届次                         议案审议情况

                                     1.《关于聘任公司副总经理的议案》
                     第四届董事会
  1      2022/2/24                   2.《关于公司向滆湖村捐赠物资的议案》
                     第十八次会议
                                     3.《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
                                     1.《2021 年度总经理工作报告》
                                     2.《2021 年度董事会工作报告》
                                     3.《2021 年度财务决算报告》
                                     4.《2021 年年度报告及摘要》
                                     5.《2021 年度利润分配方案》
                     第四届董事会    6.《2021 年度内部控制自我评价报告》
  2      2022/3/25
                     第十九次会议    7.《关于支付 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
                                     8.《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
                                     9.《关于国联财务有限责任公司 2021 年度风险评估报告的议案》
                                     10.《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
                                     11.《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
                                     12.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
                     第四届董事会    1.《2022 年第一季度报告》
  3      2022/4/27
                     第二十次会议    2.《关于聘任公司财务总监的议案》
                                     1.《关于与关联方签署项目采购合同暨关联交易的议案》
                     第四届董事会    2.《关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案》
  4      2022/5/26   第二十一次会    3.《关于与国联财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交
                     议              易的议案》
                                     4.《关于为全资子公司提供担保的议案》


                                              1
                                      5.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
                                      1.《2022 年半年度报告及摘要》
                                      2.《关于国联财务有限责任公司 2022 年上半年风险持续评估报告
                                      的议案》
                      第四届董事会
                                      3.《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
  5       2022/8/17   第二十二次会
                                      4.《关于聘任公司副总经理的议案》
                      议
                                      5.《关于开展应收账款保理业务的议案》
                                      6.《关于修订<印章管理制度>的议案》
                                      7.《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
                                      1.《2022 年第三季度报告》
                      第四届董事会    2.《关于拟变更会计师事务所的议案》
  6      2022/10/25   第二十三次会    3.《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
                      议              4.《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
                                      5.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
                                      1.《关于选举第五届董事会董事长的议案》
                                      2.《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
                      第五届董事会    3.《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
  7      2022/11/17
                      第一次会议      4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                                      5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                                      6.《关于投资建设防火电缆智能车间项目的议案》
                                      1.《关于购买董监高责任险的议案》
                                      2.《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
                                      3.《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的议案》
                      第五届董事会
  8      2022/12/29                   4.《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
                      第二次会议
                                      5.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                                      6.《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》
                                      7.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》


      二、股东大会召开情况
      2022 年度，经公司第四届董事会提议或同意召开了 4 次股东大会，其中临时股
东大会召开了 3 次，年度股东大会召开了 1 次，会议的召集、召开、审议程序合法
有效。具体情况如下：

 序号     会议时间         会议届次                         议案审议情况

                                      1.《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
                      2022 年第一次
  1       2022/1/5                    2.《关于购买董监高责任险的议案》
                      临时股东大会
                                      3.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

                                      1.《2021 年度董事会工作报告》
                                      2.《2021 年度监事会工作报告》
                      2021 年年度股   3.《2021 年度财务决算报告》
  2       2022/4/27
                      东大会          4.《2021 年年度报告及摘要》
                                      5.《2021 年度利润分配方案》
                                      6.《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》




                                                 2
                                      1.《关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案》
                      2022 年第二次   2.《关于与国联财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交
  3      2022/6/13
                      临时股东大会    易的议案》
                                      3.《关于为全资子公司提供担保的议案》
                                      1.《关于拟变更会计师事务所的议案》
                      2022 年第三次   2.《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
  4      2022/11/17
                      临时股东大会    3.《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
                                      4.《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》


      三、独立董事履职情况
      报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会
专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事
项做出了客观、公正的判断，发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极
的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

      四、董事会下设专门委员会履职情况
      公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四
个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》
及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告
等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下：
      （一）薪酬与考核委员会履职情况
      报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审查了公司董事及高级管理人
员的履行职责情况，并对 2021 年度公司高级管理人员薪酬事项进行了审议。
      （二）战略委员会履职情况
      报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公司投资建设防火电缆智能车间项
目进行了审议。
      （三）审计委员会履职情况
      报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，充分发挥了审核与监督作用，主要负
责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作，重点对公司
定期财务报告、2021 年度财务决算报告、2021 年度内部控制自我评价报告等事项
进行了讨论和审议。
      （四）提名委员会履职情况
      报告期内，提名委员会共召开 5 次会议，认真审查了公司董事、监事、高级管
理人员候选人的任职资格和履职能力，对选举第四届董事会副董事长、聘任公司高
级管理人员、董事会换届选举等事项进行了审议。

      五、信息披露工作情况
                                              3
    2022 年度，公司董事会及其专门机构认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的
严格规定，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，加强信息披露的管控，形成
自上而下的审核机制，确保系统地做好编制、报审、公告、归档工作。定期与监管
部门沟通、汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管部门及时沟通确
认，从根本保障了投资者的利益不受损害。

    六、公司规范治理情况
    报告期内，董事会努力按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、江苏证监局等监管部门的
要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明的信息披露、良
好互动的投资者关系，诚信经营，透明管理，保障全体股东与公司利益最大化。
    2023 年，公司董事会将继续加强自身建设，提高董事履职能力，增强决策的科
学性、高效性和前瞻性，确保公司治理的有效性和透明度；进一步强化风险管理意
识，建立全面的风险管理体系，依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健
全各项管理制度，保障公司稳健运营、维护投资者合法权益。董事会将积极推进数
字化转型，提高公司的信息化和智能化水平，加强对新技术的研究和应用，把握当
前数字化趋势，推进信息化建设和智能化应用，促进公司业务的快速发展；进一步
强化企业社会责任意识，积极参与社会公益事业，推动可持续发展，以绿色、环保、
低碳为导向，推动公司业务的可持续发展，履行企业社会责任。同时董事会将严格
按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真
做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资
本市场形象。




                                                     远程电缆股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二零二三年四月二十四日




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