证券代码：002694              证券简称：顾地科技              公告编号：2018-083


                         顾地科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通
知已于 2018 年 12 月 5 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2018
年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其
中董事熊毅回避表决了部分议案，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获
授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事熊毅回避表决本议案，此项议案将提交公司股东大会审议。
    本议案详见公司于 2018 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票
未达成解除限售条件予以回购注销的公告》（公告编号：2018-084）。
    2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案详见公司于 2018 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-085）及修订后的《公
司章程》。
    此项议案将提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案详见公司于 2018 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2018-086）及修订
后的《股东大会议事规则》。
    此项议案将提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过了《关于制定<股东大会中小投资者单独计票及披露办法
（201812）>的议案》
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案详见公司于 2018 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。
    此项议案将提交公司股东大会审议。
    5、审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案详见公司于 2018 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-087）。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  顾地科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2018 年 12 月 10 日