顾地科技：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-12-11
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-087
顾地科技股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 12 月 27 日 13:30
在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2018 年第二次临时
股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》
等有关规定，现将相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 13:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 27 日
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2018 年 12 月 26 日 15:00 —12 月 27 日 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2018 年 12 月 21 日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
（1）审议《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限
制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》；
（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于制定<股东大会中小投资者单独计票及披露办法（201812）>
的议案》。
2、本次股东大会审议的事项均为特别审议事项，须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避表决议案一《关于调整限制性股票
激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购
注销的议案》。
以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获
1.00 √
授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办法
4.00 √
（201812）》的议案
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2018 年 12 月 26 日 9:00—11:30，13:00—16:30。
2、登记地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司董秘办
3、登记方式：
现场登记；通过信函或者传真方式登记。
4、登记要求
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详
见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请
在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2018 年 12
月 26 日 16:30 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（1）联系方式
联 系 人：张东峰 王瑰琦
联系电话：0711-3350050
联系传真：0711-3350621
公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号
邮编：436099
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
（3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、
交通费用。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 10 日
附件 1：
顾地科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362694
2、投票简称：顾地投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30，13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 26 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
顾地科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托（ ）先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至
本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托日期：2018 年 月 日
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 --
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获
1.00 √
授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办法
4.00 √
（201812）》的议案
注意事项：
1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
