证券代码：002694             证券简称：顾地科技           公告编号：2020-060



                       顾地科技股份有限公司
 关于收到控股股东撤回部分提案并提请及时召开顾地科技股
              份有限公司临时股东大会的函件的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日收到控股股

东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）发来的《关于撤回部分提案并

提请及时召开顾地科技股份有限公司临时股东大会的函件》，主要内容如下：

“致：顾地科技股份有限公司
  顾地科技股份有限公司董事会
  顾地科技股份有限公司董事会秘书张东峰
    本公司于 2020 年 11 月 23 日向顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”
或“公司”）及各相关方发出《关于提议召开顾地科技股份有限公司临时股东大会
的函件》（以下简称《函件》），并提请审议关于罢免张鹏等六名董事的提案。
    鉴于公司独立董事伍淑平已于 2020 年 12 月 1 日出具《辞职函》并提出辞去公
司独立董事职务，关于罢免该名独立董事的议案无需再行审议；基于股东大会审议
议案严谨性考虑，本公司决定撤回《函件》中《关于罢免公司第四届董事会独立董
事伍淑平的提案》，《函件》中其余提案内容不变，部分提案顺序/序号相应提前。
    同时，特此再次提醒公司董事会按照《函件》的请求及时召开临时股东大会，
如公司董事会未在接到《函件》后 10 日内作出关于同意召开临时股东大会审议相关
提案的决议，为行使本公司作为顾地科技股东的权利，本公司将向顾地科技监事会
发出函件要求召开临时股东大会审议相关提案。
    特此函告。

                                                      山西盛农投资有限公司

                                                        2020 年 12 月 1 日”

    特此公告。
顾地科技股份有限公司
      董 事 会
  2020 年 12 月 1 日