证券代码：002694               证券简称：顾地科技            公告编号： 2021-020



                          顾地科技股份有限公司

                       2020 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项；

    （二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；

    （三）本次股东大会未出现否决议案的情形；

    （四）本次股东大会对中小投资者单独计票。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     现场会议的召开时间：2021 年 6 月 18 日 14:00
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 18
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6
月 18 日 09:15-15:00
     2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室
     3、会议召集人：公司董事会
     4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     5、主持人：公司董事长武校生先生
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 11 名，代表股份 185,604,886
股，占公司有表决权股份总数的 31.0794%。
    其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份
185,303,686 股，占公司有表决权股份总数的 31.0289%；通过网络投票的股东 5
名，代表股份 301,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0504%。
    参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过 5%的股东共有 1 名，持有股
份 155,414,292 股，占公司有表决权股份总数的 26.0240%；中小股东（指以下股
东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东）共有 7 名，持有股份 1,070,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1792%。
    公司部分董事、全体监事出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师
列席本次股东大会。
    公司独立董事在本次年度股东大会上作了 2020 年度述职报告。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：
   1、《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377％；
反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者 同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.8557％；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377％；
反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者 同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.8557％；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377％；
反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者 同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.8557％；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、《2020 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377％；
反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者 同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.8557％；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   5、《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377％；
反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者 同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.8557％；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   6、《2021 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377％；
反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者 同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.8557％；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   7、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 185,303,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8377％；
反对 301,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1623％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者 同意 769,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.8557％；反对 301,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1443％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫（深圳）律师事务所李航律师和黄心怡律师见证了本次股东大会。
律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2020 年度股东
大会的法律意见书。

    特此公告。
                                                     顾地科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2021 年 6 月 18 日