证券代码：002695            证券简称：煌上煌             编号：2019—008



                 江西煌上煌集团食品股份有限公司

                 2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
   3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议通知情况
    公司于 2019 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    二、会议召开和出席情况
   （一）会议召集人：公司董事会。
   （二）现场会议时间：2019 年 1 月 28 日（星期一）14：40 开始，网络投票
时间：2019 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 28 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 27 日 15:00-2019 年 1 月 28 日 15:00。
   （三）会议主持人：董事长褚浚。
   （四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
公司综合大楼三楼会议室。
   （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
   （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
   （一）会议出席总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 16 名，代表股份
324,212,960 股，占公司有表决权股份总数的 63.0908%,。其中：
    1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 9 名，代表股份
324,172,060 股，占公司有表决权股份总数的 63.0828%。
    2、通过网络投票的股东 7 名，代表股份 40,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0080%。
   （二）中小股东出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 8
名，代表股份 311,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0607%。
   （三）其他人员出席情况
    公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市盈科（南昌）律师
事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
    四、会议表决情况
    1、审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟
食制品加工建设项目”的议案》。
    表决结果为：同意 324,211,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 310,200 股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.4869%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.5131%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序、 表决结果合法有效。


   六、备查文件
   1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
                                      二〇一九年一月二十九日