江西煌上煌集团食品股份有限公司

                         2018 年度监事会工作报告


    2018年，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监
事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规
定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维
护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交
易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公
司的经营情况进行全面监督，现将2018 年度监事会工作情况报告如下：
    一、监事会日常工作情况：
    报告期内，公司第四届监事会 2018 年召开了八次会议，会议的情况及决议内
容如下：
   1、公司第四届监事会第三次会议通知于 2018 年 1 月 15 日以电子邮件和专人
送达的方式通知全体监事。会议于 2018 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议方
式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席肖文英
女士主持，会议审议通过了以下决议：
   （1）审议通过了《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心
向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的议案》；
   （2）审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》；
   （3）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的议案》。
   2、公司第四届监事会第四次会议通知于 2018 年 3 月 15 日以电子邮件和专人
送达的方式通知全体监事。会议于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方
式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席肖文英
女士主持，会议审议通过了以下决议：
   （1）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；
   （2）审议通过了《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；
   （3）审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
   （4）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》；
   （5）审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
   （6）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；
   （7）审议通过了《2017 年度内部控制规则落实自查表》；
   （8）审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
   （9）审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》；
   （10）审议通过了《关于终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
    3、公司第四届监事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件和专人
送达的方式通知全体监事。会议于 2018 年 4 月 10 日在公司会议室以现场会议方
式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席肖文英
女士主持，会议发表了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的核查
意见，并审议通过了以下决议：
    （1）审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    （2）审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股
票激励计划实施考核办法>的议案》；
    （3）审议通过了《关于核实江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
   4、公司第四届监事会第六次会议通知于 2018 年 4 月 21 日以电子邮件和专人
送达的方式通知全体监事。会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方
式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席肖文英
女士主持，会议审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。
   5、公司第四届监事会第七次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件和专人
送达的方式通知全体监事。会议于 2018 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议方
式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席肖文英
女士主持，会议审议通过了以下决议：
   （1）审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、
激励对象名单及授予数量的议案》；
   （2）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
   6、公司第四届监事会第八次会议通知于 2018 年 8 月 5 日以电子邮件和专人送
达的方式通知全体监事。本次会议于 2018 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议
方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖文英女
士主持，会议审议通过了以下决议：
   （1）审议通过了《关于终止超募资金投资项目 “6000 吨肉制品加工建设项目”
的议案》；
   （2）审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》；
   （3）审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》。
   7、公司第四届监事会第九次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件和专人
送达的方式通知全体监事。本次会议于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会
议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖文英
女士主持，会议审议通过了以下议案：
   （1）审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》；
   （2）审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   8、公司第四届监事会第十次会议通知于 2018 年 10 月 20 日以电子邮件和专人
送达的方式通知全体监事。本次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会
议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖文英
女士主持，会议审议通过了以下决议：
   （1）审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》；
   （2）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》；
   （3）《关于在广西省南宁市投资建设年产 5000 吨酱卤肉制品加工建设项目的
议案》；
   （4）《关于对全资子公司减资的议案》。
    二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的独立意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，监事会列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司股东大会、董
事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高
级管理人员履行职务情况进行了严格的监督和检查。认真履行了监事职责。监事
会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监
会以及《公司章程》的各项规定，进一步完善了内部控制制度，认真执行股东大
会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规和《公
司章程》或损害公司利益的行为。
   2、检查公司财务的情况
   报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
   3、募集资金使用情况
   报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，未发现存
在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
   4、公司投资情况：
   报告期内，监事会对公司 2018 年资产交易和对外投资情况进行核查，公司资
产交易、对外投资等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《重
大经营与投资决策管理制度》等的规定，未发生损害公司及股东利益的情形。。
   5、关联交易情况
   报告期内，公司发生的关联交易，均按照《公司关联交易管理办法》严格执行。
交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。
   6、股权激励计划实施情况
   报告期内，监事会对公司股权激励计划实施情况进行监督核查，认为：公司 2018
年限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。首次授予价格、激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益
的情形。
   7、对公司内部控制自我评价的意见
   监事会经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员
的当面会谈，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    三、2019 年监事会工作计划
    2019 年度，公司监事会将继续努力发挥监督职能，加强与监管部门的联系，
督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范
治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资
者的利益。




                              江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
                                           2019 年 3 月 27 日