证券代码：002695                 证券简称：煌上煌             编号：2020—062



                     江西煌上煌集团食品股份有限公司

                     第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况：

    江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
通知于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于
2020 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公
司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理褚浚先生，
副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高
管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告
全文及正文》；
    经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限
公司《2020 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告全文》详见 2020 年 10 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年第三季度报告正文》详见 2020 年 10 月 24
日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金设
立全资子公司暨新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目的议案》。

    公司监事会认为：公司使用超募资金 8,000 万元人民币在重庆设立全资子公司用
于新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利
于提高募集资金使用效率。项目符合国家产业政策及公司经营战略的需要，该项目建
成后有利于提高企业综合竞争力，同时也利于促进公司对西南地区市场的开发，增强
公司盈利能力。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》及公司章程的规定。不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及全体股东利益的情形，同意公司使用超募资金 8,000 万元人民币在重庆设立全资
子公司用于新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目。

    具体内容详见具体内容详见 2020 年 10 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目的公
告》。

    三、备查文件：

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议；


         特此公告。




                                     江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
                                            二〇二〇年十月二十四日




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