证券代码：002695              证券简称：煌上煌               编号：2021—022



                  江西煌上煌集团食品股份有限公司

                  第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况：

    江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会
议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会
议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》
的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理
褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书
曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度
报告全文及正文》

    经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份
有限公司《2021 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告全文》详见 2021 年 4 月 30 日指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4
月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）
及摘要的议案》

    经认真审核，监事会认为：公司 2021 年员工持股计划实施前，已通过召开
职工代表大会充分征求了员工意见。公司《2021 年员工持股计划（草案）》及摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号--员工持股计划》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。审议和决策程序合法、
有效。本员工持股计划的实施不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在
公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。拟参与公
司本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司《2021 年员工持股计
划（草案）》及摘要规定的参与对象范围，主体资格合法、有效。公司实施本次
员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持
续、健康发展。
    公司监事黄菊保先生、刘春花女士和邓淑珍女士均参与本次员工持股计划，
对本议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而本
议案将直接提交公司股东大会审议。
    《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》详见
2021 年 4 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《江
西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》详见 2021
年 4 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法
的议案》

    经认真审核，监事会认为：公司《2021 年员工持股计划管理办法》的内容
符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号--员工持股计划》等有关法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    公司监事黄菊保先生、刘春花女士和邓淑珍女士均参与本次员工持股计划，
对本议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而将
直接提交公司股东大会审议。
    《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》2021
年 4 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：


    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。



       特此公告。


                                   江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
                                           二 0 二一年四月三十日