证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—002
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
公司于 2022 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2023 年 1 月 5 日（星期四）14:30 开始
（2）网络投票时间： 2023 年 1 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出 席 现 场 会 议 和 参 加 网络 投 票 的 股 东 及股 东 代 表 共 39 名， 代 表 股 份
345,198,969 股，占公司有表决权股份总数的 67.8751%，其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代表共 7 名，代表股份 328,245,487 股，
占公司有表决权股份总数的 64.5416%。
2、通过网络投票的股东 32 名，代表股份 16,953,482 股，占公司有表决权股
份总数的 3.3335%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 32
名，代表股份 16,953,482 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.3335%。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市盈科（南昌）律师
事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以
现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表 决 结 果为 ： 同意 18,387,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6298%；反对 446,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3669%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股已对本议案的全部 10 项子议案回避表决。
2.01、审议通过了《本次发行股票的种类和面值》
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6351%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2.02、审议通过了《发行方式及发行时间》
表 决 结 果为 ： 同意 18,387,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6298%；反对 446,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3669%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6351%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6351%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2.05、审议通过了《发行数量》
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6351%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2.06、审议通过了《限售期安排》
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.5290%；反对 465,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4710%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 465,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7452%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2.07、审议通过了《募集资金金额及用途》
表 决 结 果为 ： 同意 18,387,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6298%；反对 446,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3669%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2.08、审议通过了《本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安
排》
表 决 结 果为 ： 同意 18,367,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.5237%；反对 466,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4763%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,487,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2489%；反对 466,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2.09、审议通过了《上市地点》
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6351%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
2.10、审议通过了《本次非公开发行股票决议有效期》
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.5290%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
20,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.5290%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
20,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表 决 结 果为 ： 同意 18,367,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.5237%；反对 446,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%；弃权
20,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,487,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2489%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
5、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.5290%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
20,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以
要约方式增持公司股份的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6351%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.5290%；反对 445,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%；弃权
20,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
8、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为 ：同意 344,735,969 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
99.8659%；反对 443,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1283%；弃权
20,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,490,482 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2690%；反对 443,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6130%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表 决 结 果为 ： 同意 18,367,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.5237%；反对 466,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4763%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,487,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2489%；反对 466,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票有关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。
表 决 结 果为 ： 同意 18,387,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
97.6298%；反对 446,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3669%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
11、审议通过了《关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的
议案》
表决结果为 ：同意 345,179,969 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
99.9945%；反对 19,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,934,482 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.8879%；反对 19,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.1121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序、 表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二三年一月六日
