证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2023—002 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2022 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 (一)会议召集人:公司董事会。 (二)会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2023 年 1 月 5 日(星期四)14:30 开始 (2)网络投票时间: 2023 年 1 月 5 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2023 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 (三)会议主持人:董事长褚浚。 (四)现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 公司综合大楼三楼会议室。 (五)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。 (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 (一)会议出席总体情况 出 席 现 场 会 议 和 参 加 网络 投 票 的 股 东 及股 东 代 表 共 39 名, 代 表 股 份 345,198,969 股,占公司有表决权股份总数的 67.8751%,其中: 1、参加现场投票表决的股东及股东代表共 7 名,代表股份 328,245,487 股, 占公司有表决权股份总数的 64.5416%。 2、通过网络投票的股东 32 名,代表股份 16,953,482 股,占公司有表决权股 份总数的 3.3335%。 (二)中小股东出席情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共 32 名,代表股份 16,953,482 股,占公司有表决权股份总数的比例为 3.3335%。 (三)其他人员出席情况 公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议,北京市盈科(南昌)律师 事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议,并出具了法律意见书。 四、会议表决情况 本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以 现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案,审议表决结果 如下: 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余 煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。 表 决 结 果为 : 同意 18,387,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6298%;反对 446,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3669%;反对 446,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6331%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余 煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股已对本议案的全部 10 项子议案回避表决。 2.01、审议通过了《本次发行股票的种类和面值》 表 决 结 果为 : 同意 18,388,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6351%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3728%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2.02、审议通过了《发行方式及发行时间》 表 决 结 果为 : 同意 18,387,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6298%;反对 446,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3669%;反对 446,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6331%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》 表 决 结 果为 : 同意 18,388,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6351%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3728%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》 表 决 结 果为 : 同意 18,388,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6351%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3728%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2.05、审议通过了《发行数量》 表 决 结 果为 : 同意 18,388,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6351%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3728%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2.06、审议通过了《限售期安排》 表 决 结 果为 : 同意 18,368,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.5290%;反对 465,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.4710%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.2548%;反对 465,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.7452%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2.07、审议通过了《募集资金金额及用途》 表 决 结 果为 : 同意 18,387,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6298%;反对 446,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3669%;反对 446,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6331%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2.08、审议通过了《本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安 排》 表 决 结 果为 : 同意 18,367,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.5237%;反对 466,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.4763%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,487,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.2489%;反对 466,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.7511%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2.09、审议通过了《上市地点》 表 决 结 果为 : 同意 18,388,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6351%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3728%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 2.10、审议通过了《本次非公开发行股票决议有效期》 表 决 结 果为 : 同意 18,368,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.5290%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 20,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.2548%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 20,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.1180%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余 煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。 表 决 结 果为 : 同意 18,368,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.5290%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 20,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.2548%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 20,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.1180%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余 煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。 表 决 结 果为 : 同意 18,367,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.5237%;反对 446,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%;弃权 20,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,487,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.2489%;反对 446,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6331%;弃权 20,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.1180%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 5、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议 案》 本议案涉及关联交易,关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余 煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。 表 决 结 果为 : 同意 18,368,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.5290%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 20,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.2548%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 20,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.1180%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 6、审议通过了《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以 要约方式增持公司股份的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余 煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。 表 决 结 果为 : 同意 18,388,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6351%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3728%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 7、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余 煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。 表 决 结 果为 : 同意 18,368,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.5290%;反对 445,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3649%;弃权 20,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1062%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.2548%;反对 445,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6272%;弃权 20,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.1180%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 8、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果为 :同意 344,735,969 股,占 出席会议 有效表 决权股份 总数的 99.8659%;反对 443,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1283%;弃权 20,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0058%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,490,482 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.2690%;反对 443,000 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6130%;弃权 20,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.1180%。 9、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余 煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。 表 决 结 果为 : 同意 18,367,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.5237%;反对 466,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.4763%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,487,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.2489%;反对 466,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.7511%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余 煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚 16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。 表 决 结 果为 : 同意 18,387,772 股, 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的 97.6298%;反对 446,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.3702%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 97.3669%;反对 446,400 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 2.6331%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上审议通过。 11、审议通过了《关于制定公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的 议案》 表决结果为 :同意 345,179,969 股,占 出席会议 有效表 决权股份 总数的 99.9945%;反对 19,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0055%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 16,934,482 股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的 99.8879%;反对 19,000 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 0.1121%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京盈科(南昌)律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证, 并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的 表决程序、 表决结果合法有效。 六、备查文件 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市盈科(南昌)律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公 司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二三年一月六日