新疆浩源天然气股份有限公司监事会

        对《公司内部控制自我评价报告》的审核意见

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2012
年年度报告工作的通知》的有关规定，2013 年 4 月 15 日新疆浩源天然气股份有
限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议审议了《公司 2012 年度
内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，监事
会对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，发表如下意见：
     1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制
基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了较为健
全的内部控制制度，《公司内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了
公司管理现状。
    2、公司对各部门及下属分公司管理、关联交易、资金活动、采购业务、对
外担保、重大投资、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效，能够按
公司各项内部控制制度的规定执行。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映
了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
    综上所述，公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。截至 2012 年底公司在日常生产经营和
重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循
和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以
起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织
完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。


    监事签字：
                 胡中友                沈学锋                韩小锋


                                     新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
                                                   二〇一三年四月十五日