证券代码：002700              证券简称：新疆浩源             公告编号：2013-004



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第一届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第 12
次会议的通知已于 2013 年 4 月 3 日发出，会议于 2013 年 4 月 15 日上午 10:30
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会
5 名成员周举东先生、田永革先生、许榕女士、杨生汉先生和汤琦瑾女士都在现
场参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会
议，会议由董事长周举东先生主持。会议审议通过以下议案：

     一、审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》的议案；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     《公司 2012 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司
2012 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和
《证券时报》。

     二、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》的议案；

     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现的净利润
为 64,785,083.90 元，按 10%提取法定盈余公积后，可分配利润为 58,306,575.51
元，加上以往年度未分配利润 64,062,647.97 元，本年度公司可供分配利润为
122,369,223.48 元。

     2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 73,338,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税），不送股，不以公
积金转增股本。本次共计派发股利 11,000,700.00 元，占 2012 年度归属于上市公
司股东净利润的 16.98%。剩余 111,368,523.48 元结转至下年度分配。
证券代码：002700               证券简称：新疆浩源                公告编号：2013-004



     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

     三、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的议案；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     《 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》。

     四、审议通过了《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》。




     特此公告。

                                                    新疆浩源天然气股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2013 年 4 月 15 日




                                       2