证劵代码：002700            证劵简称：新疆浩源              公告编号：2013-005



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第一届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
于 2013 年 4 月 15 日 13 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现
场方式召开。本次会议通知于 2013 年 4 月 3 日以专人送达方式送达给全体监事，
应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《新疆浩源天然气股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的
决议合法有效。会议审议通过以下议案：

     1、审议通过了《关于〈2012 年监事会工作报告〉的议案》。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

     2、审议通过了《关于〈公司 2012 年年度报告及摘要〉的议案》。

      经审核，监事会认为《公司2012年年度报告及摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

      表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     3、审议通过了《关于〈2012 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

     经审核，监事会认为：公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况。公司现有的内部控制体系
基本健全，并能够得到有效执行，基本适应了公司管理的要求和企业发展的需要，


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总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2012 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符
合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                   新疆浩源天然气股份有限公司      监事会

                            2013 年 4 月 15 日




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