新疆浩源天然气股份有限公司

                      2012 年度董事会工作报告


    2012 年，公司董事会坚定执行年初制定的发展战略，紧紧抓住区域资源优
势，积极开拓市场，强化安全运营管理，用心服务用户，全面完成了各项经营目
标任务。公司经营效益及管理水平的不断提高也赢得了资本市场的最终认同，于
2012年9月21日成功登陆资本市场在深圳证券交易所挂牌上市。

    报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司
治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了
大量富有成效的工作。

       一、2012 年公司主要经营业绩

    2012 年，公司在董事会的领导下，励精图治，真抓实干，取得了较好的效
益。

    公司全年销售天然气9746万m，较上年增加2954万m，安装民用户14342
户，公服用户97户，敷设天然气管道56.6公里，其中高压管道14.9公里，中压管
道41.7公里，新建加气站2座.

    报告期内，公司盈利能力持续提高。实现营业收入 2.38 亿元，同比增长
30.6%；归属于上市公司股东的净利润为 6,478.51 万元，同比增长 33.4％。截至
2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 6.81 亿元，净资产为 5.87 亿元，分别同比
增长 94.3%和 2.97 倍。总资产和净资产的大幅增长主要是公司首次公开发行股票
成功募集 3.74 亿元资金所致。

       二、公司上市工作

    2012 年 9 月 21 日，随着深圳证券交易所的钟声敲响，公司成功登陆中国资
本市场，公司历经三年为之奋斗的目标终于实现。本次上市首次公开发行股票共
募集资金 3.98 亿元，使公司资产负债率显著下降，资本结构、财务状况得到改


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善，资金储备得到增强，抗风险能力得到提高，将有利于公司业务的健康、稳定
发展。

    三、董事会、股东大会召开情况

    2012 年共计召开董事会会议 4 次，审议议案 30 项，各董事参会率达到 100%。
董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题。年内审议通
过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《资金支付授权审批制度》、《接待特
定对象调研采访等相关活动管理规定》、《董事会办公室职能》等制度，修订了《公
司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易实施细则》、《公
司总经理工作细则》、《公司独立董事工作制度》。

    2012 年共计召开股东大会 2 次（1 次定期会议，1 次临时会议），审议议案
12 项，相关决议均得到有效落实。

    四、董事会履职情况

    1、董事会执行股东大会决议情况

    严格按照 2011 年 6 月 10 日第一次临时股东大会的授权，积极推进公司上
市的各项工作，最终促成了公司成功挂牌上市。

    2、董事履行职责情况

    公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，勤勉尽职，以公司
利益、股东权益为出发点，深入了解公司经营管理和运营情况，仔细审议各次会
议材料，促进公司不断持续稳定的发展。

    独立董事积极履行职责，对涉及公司需发表独立意见的重大事项发表了独立
意见。

    3、董事长履行职责情况

    主持董事会和股东大会会议，督促董事仔细审议会议材料并发表公正客观的
个人意见。积极推动公司的规范治理结构建设，督促执行公司董事会决议和股东
大会决议。



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    五、2013 年主要工作

    2013 年，公司将紧紧抓住区域资源优势和新疆大开发、大发展的良好机遇，
稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程，在工业用气大户、重型卡车
用户的发展上寻求突破。为此要重点抓好以下工作：

    1、全面加强企业内控制度建设，进一步提升公司管理水平。

    公司虽然跨入了上市公司的行列，但在内部管理上仍存在一些问题，诸如执
行力不强、工作效率不高的现象还比较突出。这即有制度方面的原因，也有工作
作风方面的因素。董事会将从自身实际出发，根据《企业内部控制基本规范》的
要求，结合先进企业的内部控制经验，完善公司的内控制度，使公司运作继续向
规范化、制度化的方向发展。

    2、强化安全生产意识，防范安全隐患。

    公司将继续贯彻“安全第一、预防为主”的方针，以安全生产为中心，推行
安全管理标准化工作。要强化全员安全意识，形成“人人讲安全、人人懂安全、
人人抓安全”的良好氛围，对隐患排查和治理工作要常抓不懈，为公司经营目标
的实现保驾护航。

    3、加强募集资金投资项目的管理，做好重点工程建设。

    2013 年公司投资建设任务繁重。董事会将督促公司管理层严格按照建设程
序，做到工程建设各个环节逐步推进，重点推进加气站建设；抓紧抓好阿克苏市
二期、阿克苏纺织工业城、喀什地区巴楚县等三个募集资金项目的建设工作，使
募投项目早日发挥效益，以良好的业绩回报广大股东。




                                      新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                                        2013 年 4 月 16 日




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